多項選擇題

哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務崗

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多項選擇題

在服務客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢桑刹扇〉拇胧┯校海ǎ?。

A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風險信息
C.人工調(diào)整客戶風險等級
D.增錄可疑交易

多項選擇題

哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務崗