單項選擇題我國反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是（）。
A.國務院財政部
B.中國銀監(jiān)會
C.中國人民銀行
D.人民銀行會計科
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1.單項選擇題農信銀往賬（）的不允許往賬沖銷。
A.清算
B.已清算
C.已發(fā)送
D.發(fā)送
2.單項選擇題做好反洗錢工作的首要前提是（）。
A.了解客戶
B.交易記錄
C.訪問客戶
D.查看身份
3.單項選擇題銀行匯票的出票行為銀行匯票的（）。
A.簽發(fā)單位
B.收款人
C.出票人
D.付款人
4.單項選擇題農信銀往來業(yè)務，由于賬號、戶名不符等原因未能自動記入收款人賬戶時，系統(tǒng)會自動將該筆來賬（）。
A.撤銷
B.退回
C.掛賬
D.退匯
5.單項選擇題農信銀匯兌業(yè)務采取逐筆實時發(fā)送，（）。
A.單筆清算
B.實時清算
C.逐筆清算
D.全額清算方式
最新試題
申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
題型：判斷題
銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結算賬戶，予以銷戶。
題型：判斷題
根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定，在設置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。
題型：判斷題
大額支付系統(tǒng)業(yè)務操作按經辦、復核、授權三者分離的原則設置崗位，三者不得混崗操作。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內補正。
題型：判斷題
各類憑證除有關業(yè)務核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內部人員傳遞。
題型：判斷題
金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。
題型：判斷題
客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構提出書面鑒定申請。
題型：判斷題
洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
題型：判斷題
個人賬戶通存通兌業(yè)務因柜員原因導致的錯賬，只能對當日的錯賬業(yè)務進行“錯賬控制”。
題型：判斷題