多項(xiàng)選擇題境外匯款人向其匯款銀行申請(qǐng)退匯，招商銀行作為收款行，如果通知客戶，客戶也同意退匯，以下描述正確的是：（）。

A.如果該筆款項(xiàng)沒有在境內(nèi)動(dòng)用過，沒有產(chǎn)生任何除利息外的收益，款項(xiàng)可全額退回，而不受境內(nèi)個(gè)人外匯匯出匯款單筆和當(dāng)日累計(jì)限額的限制
B.為避免外行陷入轉(zhuǎn)出方與轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)糾紛，除因經(jīng)辦員操作失誤或系統(tǒng)原因改由其他渠道重新辦理匯款退出的，可以對(duì)該筆匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷外，原則上不得對(duì)系統(tǒng)已受理的匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷。
C.款項(xiàng)已解付至收款人賬戶的情況下，如該筆款項(xiàng)需要退回，需比照正常的匯出匯款手續(xù)辦理
D.款項(xiàng)尚未解付至收款人賬戶前（即款項(xiàng)仍在招商銀行內(nèi)部賬戶中），可以從系統(tǒng)內(nèi)按原路將其款項(xiàng)退回


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1.多項(xiàng)選擇題客戶通過自助渠道的結(jié)售匯交易申請(qǐng)沖賬，需要滿足哪些條件？（）。

A.以下都不是
B.非客戶原因?qū)е碌闹貜?fù)成交
C.客戶在招商銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)自助操作失誤
D.因招商銀行人員指導(dǎo)客戶自助操作失誤

2.多項(xiàng)選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員憑（）可直接在銀行辦理購(gòu)匯、結(jié)匯、存取現(xiàn)鈔，且不受有關(guān)限額的限制。

A.居留許可證
B.國(guó)際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種證件不是辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的有效證件（）。

A.境內(nèi)居民身份證
B.臺(tái)灣護(hù)照
C.美國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來往大陸通行證

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)個(gè)人購(gòu)匯明細(xì)查詢范圍為？（）。

A.網(wǎng)點(diǎn)
B.同一分行
C.總行范圍
D.全國(guó)他行

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯（不考慮離境前在境內(nèi)關(guān)外場(chǎng)所兌換情形），以下說法正確的是（）。

A.當(dāng)日累積兌換超過等值5000美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
B.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
C.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值5000美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
D.當(dāng)日累計(jì)兌換超過等值500美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔存入超過等值5000美元的，柜員應(yīng)從（）入手，審核（）等材料

A.外幣現(xiàn)鈔用途；有效身份證件
B.外幣現(xiàn)鈔來源；有效身份證件及本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理
C.外幣現(xiàn)鈔來源；有效身份證件
D.外幣現(xiàn)鈔用途；有效身份證件及本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理

最新試題

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。

題型：多項(xiàng)選擇題