A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司反洗錢(qián)工作基本規(guī)范》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理辦法》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

A.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《中華人民共和國(guó)刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》

A.外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)外匯匯出，憑本人有效身份證件辦理
B.手持外幣現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理
C.手持現(xiàn)鈔當(dāng)日累計(jì)等值超過(guò)1萬(wàn)美元的，須提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)外匯匯出，當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)元以上的，憑本人有效身份證件辦理及資金用途證明辦理