首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
稽核審計(jì)部通過對第一道防線反洗錢工作開展審計(jì)工作,檢查各業(yè)務(wù)部門有效落實(shí)各項(xiàng)反洗錢控制措施。以上人員屬于公司反洗錢“三道防線”的第幾道防線。()
A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
點(diǎn)擊查看答案
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
公司從事業(yè)務(wù)拓展、客戶服務(wù)及營銷等直接接觸客戶的員工及其部門負(fù)責(zé)人對識別和防止洗錢、恐怖融資活動的發(fā)生負(fù)有主要責(zé)任,是公司履行客戶身份識別義務(wù)、監(jiān)測可疑交易活動的首要責(zé)任人。以上人員屬于公司反洗錢“三道防線”的第幾道防線。()
A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
()為公司反洗錢工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司各項(xiàng)反洗錢政策,制定公司反洗錢制度和操作規(guī)程。
A.財(cái)富管理委員會
B.董事會
C.法律部
D.合規(guī)部
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題