A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立客戶身份資料和交易紀(jì)錄保存制度
C.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D.執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度
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A.金融機(jī)構(gòu)對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份要進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記
B.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取封存措施。
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
A.重要空白憑證可以不按號(hào)碼順序發(fā)售，但要做好記錄
B.重要空白憑證在使用過(guò)程中填寫(xiě)有誤，應(yīng)在憑證上注明“作廢”字樣
C.運(yùn)營(yíng)主管每月檢查重要空白憑證庫(kù)存、保管和領(lǐng)用情況
D.主管行長(zhǎng)對(duì)各部門(mén)保管的重要空白憑證應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查
E.開(kāi)戶單位提交的“重要空白憑證領(lǐng)用單”應(yīng)加蓋預(yù)留印鑒
A.收入?yún)R繳專用存款賬戶
B.糧、棉、油收購(gòu)資金專用存款賬戶
C.社會(huì)保障基金專用存款賬戶
D.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用存款賬戶
E.政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金專用賬戶
A.1
B.3
C.5
D.10
A.29991231
B.20991231
C.99991231
D.21000101
最新試題
柜面通業(yè)務(wù)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)須持卡本人[卡主]辦理。
第三方存管銀證業(yè)務(wù)只面向本*行個(gè)人客戶辦理。
公務(wù)卡只限合法持卡人本人使用。
在起息日前，客戶可以申請(qǐng)對(duì)粵惠存業(yè)務(wù)進(jìn)行撤單。
開(kāi)具個(gè)人存款證明不能由他人代辦。
個(gè)人網(wǎng)上銀行與手機(jī)銀行柜面簽約、變更業(yè)務(wù)允許他人代為辦理。
他人代理開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶的，代理人應(yīng)出具代理人、被代理人的有效身份證件和合法的委托書(shū)，銀行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書(shū)。
對(duì)列入“限售名單”的存款人，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格限制支票售賣(mài)數(shù)量，每次售賣(mài)數(shù)量原則上不得超過(guò)3張。
大額存單到期支取時(shí)，本息原路返回至原轉(zhuǎn)出賬戶，不得直接從大額存單賬戶中提取現(xiàn)金
支行依托自助機(jī)具為個(gè)人開(kāi)立Ⅰ類(lèi)戶的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面核驗(yàn)開(kāi)戶人身份信息。