單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，名單包括：（）

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.以上三種均正確

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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期或額外提交報(bào)告。此處的定期指：（）

A.每月
B.每3個(gè)月
C.每半年
D.每年

單項(xiàng)選擇題

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》中明確金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
D.監(jiān)管

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，名單包括：（）

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各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期或額外提交報(bào)告。此處的定期指：（）

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》中明確金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，名單包括：（）

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期或額外提交報(bào)告。此處的定期指：（）

《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》中明確金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。