多項(xiàng)選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過(guò)該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來(lái)源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門(mén)核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)報(bào)送的交易報(bào)告包括（）

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告

最新試題

簡(jiǎn)述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立的對(duì)象有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？

題型：?jiǎn)柎痤}

哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷(xiāo)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？

題型：?jiǎn)柎痤}

掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異常”中的哪種情況，可以作入賬處理（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專(zhuān)用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專(zhuān)用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)涉恐名單的具體要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

重要空白憑證丟失怎么辦？

題型：?jiǎn)柎痤}

銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類(lèi)有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}