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多項選擇題

合規(guī)風險防范措施中的事前防范是前期通過（）等規(guī)范員工行為；加強員工風險教育培訓、提高客服人員風險意識。

A.系統(tǒng)優(yōu)化
B.制度建設
C.流程制定
D.定期監(jiān)督

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多項選擇題

合規(guī)風險是指銀行因為能遵循法律法規(guī)、（）制定的有關(guān)準則以及適用于銀行自身業(yè)務活動的行為準則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。

A.政策法規(guī)
B.監(jiān)管要求
C.規(guī)則
D.自律性組織

多項選擇題

QCBPD中專業(yè)實務科目包含（）

A.《個人貸款》
B.《銀行管理》
C.《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》
D.《個人理財》

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