多項選擇題

各級公司對各級員工開展的反洗錢培訓內容應當妥善保存，包括（）等。

A.培訓通知
B.培訓人員簽到記錄
C.培訓資料
D.測試記錄

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多項選擇題

對較高風險等級的產(chǎn)品或業(yè)務，應制定更為嚴格的客戶盡職調查要求，（）。

A.了解客戶投保目的、收入狀況及保險費資金來源
B.了解實際控制人、實際受益人情況
C.相應提高客戶辦理條件，加強強化性識別措施
D.限制高風險客戶購買、使用高風險產(chǎn)品或服務

多項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風險是指評估（）等的關聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.行業(yè)
B.身份與洗錢
C.職務犯罪
D.稅務犯罪