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多項(xiàng)選擇題

由未成人的法定監(jiān)護(hù)人領(lǐng)取保險(xiǎn)金的，應(yīng)對(duì)（）進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.被保險(xiǎn)人
B.法定監(jiān)護(hù)人
C.受益人
D.投保人

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多項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商客戶的身份基本信息包括（）；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限。《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存反洗錢工作管理規(guī)定》第7條。

A.客戶的名稱、住所
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號(hào)碼

多項(xiàng)選擇題

法人和個(gè)體工商戶客戶身份識(shí)別應(yīng)留存其有效的“三證”，即（）。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證的復(fù)印件或者影印件
D.身份證

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