單項選擇題（）凍結被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年。
A.公安機關
B.人民檢察院
C.人民法院
D.人民法院、人民檢察院、公安機關
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1.單項選擇題協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記薄保管期限為（）。
A.永久
B.15年
C.10年
D.5年
2.單項選擇題《運營工作交接管理規(guī)定》中明確：為規(guī)范查庫管理，庫存尾箱寄庫保管原則上不得超過（）工作日。
A.3
B.4
C.5
D.10
3.單項選擇題大額交易報告的采集和報告工作以總行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)為主，人工處理為輔。應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
A.15
B.10
C.5
D.3
4.單項選擇題各級機構應當按照（）開展客戶身份識別工作，確保完整登記客戶信息資料及與客戶建立業(yè)務關系前的背景分析工作。
A.“審慎性”原則
B.“合規(guī)履職”原則
C.“認真調查”原則
D.“了解你的客戶”原則
5.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，應當（）
A.合并報一份報告
B.分別提交兩份大額交易報告
C.請示人行
最新試題
銀行結算賬戶資料檔案實行一戶一袋[冊]保管，保管期限為賬戶撤銷后5年。
題型：判斷題
個人網(wǎng)上銀行與手機銀行柜面簽約、變更業(yè)務允許他人代為辦理。
題型：判斷題
無民事行為能力或限制民事行為能力的開戶申請人，由法定代理人或者人民法院、有關部門依法指定的人員代理其開戶。
題型：判斷題
未經(jīng)業(yè)務部門審批同意，任何人不得修改/解除個人理財產(chǎn)品凍結截至日期、修改個人理財產(chǎn)品對應的保證金賬戶及劃轉保證金賬戶內的資金。
題型：判斷題
開戶時，港澳居民來往內地通行證號碼的錄入規(guī)則是1位大寫字母+8位數(shù)字，后面兩位代表換證次數(shù)的數(shù)字無需錄入；不得錄入港澳居民身份證件號碼。
題型：判斷題
柜員及零售業(yè)務員可以為自己辦理本人購買的貴金屬類實物業(yè)務。
題型：判斷題
公務卡只限合法持卡人本人使用。
題型：判斷題
如果客戶做過風險評估了，再辦理粵惠存業(yè)務時就不需要再做風險評估了。
題型：判斷題
外國公民申請開立個人存款賬戶時，應當出具護照。
題型：判斷題
支行依托自助機具為個人開立Ⅰ類戶的，應當經(jīng)銀行工作人員現(xiàn)場面對面核驗開戶人身份信息。
題型：判斷題