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A.每日日終柜員互相查庫(kù)時(shí)，需要在系統(tǒng)上登記查庫(kù)確認(rèn)，查庫(kù)頻率選擇“0-每日日終”，查庫(kù)人類型選擇“0-柜員交叉查庫(kù)”等，點(diǎn)擊“查庫(kù)確認(rèn)提交”后，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)指紋或密碼校驗(yàn)窗口，通過(guò)校驗(yàn)后即可完成交易。
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理執(zhí)行每月一次查庫(kù)操作時(shí)，在查庫(kù)頻率選擇“2-每月”，查庫(kù)人類型選擇“1-運(yùn)營(yíng)經(jīng)理查庫(kù)”等，點(diǎn)擊“查庫(kù)確認(rèn)提交”后，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)指紋或密碼校驗(yàn)窗口，通過(guò)校驗(yàn)后即可完成交易。
C.各分行督導(dǎo)員執(zhí)行每季度一次查庫(kù)操作時(shí)，在查庫(kù)頻率選擇“3-每季”，查庫(kù)人類型選擇“2-督導(dǎo)員查庫(kù)”，并在查庫(kù)說(shuō)明中輸入“督導(dǎo)員***查庫(kù)”，并根據(jù)系統(tǒng)提示打印業(yè)務(wù)受理單，由查庫(kù)人簽名后作當(dāng)天傳票交事后監(jiān)督。
D.各分行主管運(yùn)營(yíng)條線正（副）總經(jīng)理執(zhí)行每年一次查庫(kù)操作時(shí)，在查庫(kù)頻率選擇“4-每半年”，查庫(kù)人類型選擇“3-其他有權(quán)人查庫(kù)”，并在查庫(kù)說(shuō)明中輸入“主管運(yùn)營(yíng)條線正（副）總經(jīng)理***查庫(kù)”，并根據(jù)系統(tǒng)提示打印業(yè)務(wù)受理單，由查庫(kù)人簽名后作當(dāng)天傳票交事后監(jiān)督。

A.企業(yè)短時(shí)間內(nèi)頻繁變更法人
B.交易流水存在快進(jìn)快出、幾乎不留余額
C.賬戶交易集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
D.交易上下游對(duì)手與企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)度不大