單項選擇題總行及各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點可疑交易報告工作情況()機制,定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
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1.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機構(gòu)()作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的,除出具軍人和武裝警察身份證件外,還應(yīng)出具()或()
題型:多項選擇題
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()
題型:多項選擇題
本辦法所稱員工,包括()
題型:多項選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
題型:多項選擇題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
題型:多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。
題型:多項選擇題
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()
題型:多項選擇題
2016年1月起,銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
題型:多項選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括()
題型:多項選擇題
本辦法所指的理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務(wù)帶來不利影響,導(dǎo)致()特定事件
題型:多項選擇題