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辦理對公國際業(yè)務(wù),在技術(shù)審核及制裁名單篩查環(huán)節(jié),技術(shù)審核通過后,在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,聯(lián)動LN系統(tǒng)實時篩查,如尚未實現(xiàn)LN系統(tǒng)實時聯(lián)動篩查的,須()
A.直接放行
B.提交內(nèi)控部門
C.在LN系統(tǒng)手工核查
D.拒絕受理
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單項選擇題
對同一客戶確認(rèn)因涉及洗錢及制裁風(fēng)險被連續(xù)退匯()次及以上的,業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)對客戶開展加強型盡職調(diào)查,不再為其辦理相關(guān)跨境匯款業(yè)務(wù)。
A.兩
B.三
C.四
D.五
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單項選擇題
辦理對公國際業(yè)務(wù),審核客戶交易真實性與合規(guī)性,發(fā)現(xiàn)客戶資金來源和用途不明、交易方式不合理、貿(mào)易背景不真實等可疑情況的,須參照高風(fēng)險類客戶審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行()審核。
A.普通型
B.增強型
C.增進(jìn)型
D.增加型
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