A.“證實(shí)相符”審核
B.“證書相符”審核
C.“證證相符”審核
D.“證網(wǎng)相符”審核
E.“證規(guī)相符”審核
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A.上級主管部門
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)[610部門]
C.當(dāng)?shù)厝诵?br />
D.居委會
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.審計(jì)機(jī)關(guān)
A.無證件開戶
B.證件不符或代理開戶
C.假證件開戶
D.批量開戶
A.使用、保管匯票專用章人員嚴(yán)禁同時(shí)保管配套使用銀行匯票及銀行承兌匯票等重要單證。
B.使用、保管本票專用章人員嚴(yán)禁同時(shí)保管配套使用銀行本票等重要單證。
C.使用、保管業(yè)務(wù)公章人員嚴(yán)禁同時(shí)保管配套使用存折、定期存單、開戶證實(shí)書、存款證明等重要單證。
D.使用、保管作為賬戶預(yù)留印鑒印章的個(gè)人方章、業(yè)務(wù)公章[包括行政公章或財(cái)務(wù)專用章等]人員嚴(yán)禁同時(shí)保管該賬戶配套使用的支票等重要單證。
A.不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)
B.不審核憑證授權(quán)
C.不核實(shí)業(yè)務(wù)授權(quán)
D.超權(quán)限授權(quán)
最新試題
在起息日前，客戶可以申請對粵惠存業(yè)務(wù)進(jìn)行撤單。
單位客戶因代收代付業(yè)務(wù)，如代發(fā)工資、代扣學(xué)費(fèi)，需批量代理開立個(gè)人存款賬戶前，需與我*行簽訂個(gè)人代收代付協(xié)議。
他人代理開立個(gè)人銀行賬戶的，代理人應(yīng)出具代理人、被代理人的有效身份證件和合法的委托書，銀行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書。
公務(wù)卡綁定存折或借記卡還欠款須為不同人。
無民事行為能力或限制民事行為能力的開戶申請人，由法定代理人或者人民法院、有關(guān)部門依法指定的人員代理其開戶。
外國公民申請開立個(gè)人存款賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具護(hù)照。
如果客戶做過風(fēng)險(xiǎn)評估了，再辦理粵惠存業(yè)務(wù)時(shí)就不需要再做風(fēng)險(xiǎn)評估了。
成年人辦理修改客戶信息中的手機(jī)號碼可以由他人代辦。
銀行發(fā)現(xiàn)或者收到被冒用身份的個(gè)人聲明，并確認(rèn)該銀行賬戶為假名或虛假代理開戶的，應(yīng)立即停止相關(guān)個(gè)人銀行賬戶的使用，并立即予以銷戶，賬戶資金列入久懸未取專戶管理。
客戶名稱只能使用中文或者英文，中文的姓和名之間有間隔符的，應(yīng)統(tǒng)一使用拉丁文的中間點(diǎn)，也可以使空格。