A.被當?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀檢監(jiān)察等執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。 B.其他需要省分公司納入監(jiān)控的黑名單信息。 C.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息 D.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息
A.強化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查 B.異常資金流向監(jiān)測 C.關(guān)鍵流程節(jié)點管控 D.大額交易報告
A.客戶信息的公開程度 B.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡 C.反洗錢交易監(jiān)測記錄 D.客戶異常交易或行為