多項(xiàng)選擇題

反洗錢條款應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容（）。

A.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)按照公司反洗錢法律義務(wù)要求識(shí)別客戶身份。
B.公司在辦理業(yè)務(wù)時(shí)能夠及時(shí)獲得客戶身份信息，必要時(shí)，可以從保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)獲得客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
C.公司為保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代其識(shí)別客戶身份提供培訓(xùn)等必要協(xié)助。
D.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司要求開(kāi)展反洗錢大額交易和可疑交易識(shí)別工作。

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多項(xiàng)選擇題

在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶有（）行為且涉嫌與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的；
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的；
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的；
E.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于國(guó)際組織的高級(jí)管理人員,公司為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí),也應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查。措施包括但不限于（）。

A.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系前，獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)或者授權(quán)。
B.進(jìn)一步深入了解客戶資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況、任職公司經(jīng)營(yíng)狀況等信息。
C.在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測(cè)的頻率和強(qiáng)度。
D.每半年開(kāi)展一次定期審核。

反洗錢條款應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容（）。

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對(duì)于國(guó)際組織的高級(jí)管理人員,公司為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí),也應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查。措施包括但不限于 （）。

對(duì)于國(guó)際組織的高級(jí)管理人員,公司為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí),也應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查。措施包括但不限于（）。