多項選擇題交易異常包括()

A.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當理由頻繁辦理
C.信用卡預警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務


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1.多項選擇題各級行為客戶境外匯出資金時,應當?shù)怯泤R款人的()

A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所

2.多項選擇題對于代理他人在我*行開立銀行賬戶的,我*行應該()

A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書

3.單項選擇題與外部機構(gòu)對賬由()負責。

A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部

4.單項選擇題()是全行大額交易和可疑交易報告工作的重要相關部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部

5.多項選擇題大額交易報告標準包括()

A.當日單筆或累計5萬元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(含)以上

最新試題

為更好服務客戶,保障業(yè)務正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務,按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

質(zhì)押票據(jù)入池前應通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項選擇題

單位定期存單(電子)質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托,從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單,為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務提供擔保的一種方式。

題型:判斷題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項選擇題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務進行授權(quán)時,授權(quán)人員應審核確認()。

題型:多項選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務進行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題

在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項選擇題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導致,經(jīng)確認賬號戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:單項選擇題