判斷題對于公轉私業(yè)務中具有可疑交易特征的，應進行可疑交易報告，但無需關閉企業(yè)網銀匯劃功能
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1.單項選擇題墊付的訴訟費用，在結案后應由對方承擔的部分，繼續(xù)向對方當事人追索，若最終無法追回時，作（）處理。
A.轉入我*行費用核算
B.繼續(xù)向對方擔保人追索
C.按我*行損失款項管理規(guī)定報損
D.暫不處理
2.單項選擇題對于代理行發(fā)送的反洗錢查詢，業(yè)務發(fā)起機構應在要求時限內完成盡職調查，并做查復處理，業(yè)務主管部門應按時完成審批，確?；貜停ǎ?。
A.完整
B.準確
C.及時
D.全面
3.單項選擇題根據《中國銀行股份有限公司操作風險損失數據收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網點當日現金短款超過閾值，由（）錄入ORMIS系統。
A.經辦柜員
B.業(yè)務經理
C.上級條線管理人員
D.大堂經理
4.單項選擇題銀行認為有必要，應要求代理人出具證明代理關系的公證書。發(fā)卡網點必須同時核對雙方的真實身份，嚴格審核代理人、被代理人的身份證件以及委托書等，留存雙方的身份證件電子影像，以及委托書原件。在申請表上登記代理人的姓名、拼音姓名、證件類型、證件號碼、聯系方式及常住地址等信息，同時（）。
A.在核心系統錄入代辦人客戶信息并檢索代理人相關信息
B.在核心系統錄入代辦人客戶信息
C.檢索代理人相關信息
D.均不正確
5.單項選擇題對私業(yè)務中，將短信通知納入客戶經理交叉銷售清單，已分派客戶經理并且可聯系到的中高端客戶，應全部聯系到位并推薦短信提示服務，力爭中高端客戶賬戶（）覆蓋，其他有效客戶的覆蓋率也應繼續(xù)提升
A.70%
B.80%
C.90%
D.全部
最新試題
中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）
題型：單項選擇題
網點柜員必須（）進行輪崗；機構尾箱經管人，至少（）輪換或強制交接一次。
題型：單項選擇題
根據《中國銀行股份有限公司操作風險損失數據收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網點當日現金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統。
題型：單項選擇題
網點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。
題型：單項選擇題
嚴格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
題型：單項選擇題
代銷私人銀行客戶專屬理財產品時，銷售機構必須對銷售過程進行錄音錄像，且影像資料要求保留至產品到期后（）。
題型：單項選擇題
根據客戶及其申請業(yè)務的風險狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調查力度等措施，必要時應（）開戶。
題型：單項選擇題
柜臺賬戶開立、變更業(yè)務中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進行真?zhèn)舞b別
題型：判斷題
客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿易背景審核材料應與對應的（）內容匹配。
題型：單項選擇題
各級機構應制定和完善防搶劫預案。每半年應組織一次模擬預案演練，（）最少組織一次實戰(zhàn)演練，使營業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預案內容，掌握防范搶劫的正確方法。
題型：單項選擇題