判斷題開(kāi)展強(qiáng)化盡職調(diào)查的情形僅包括涉及部分敏感國(guó)家或地區(qū)的業(yè)務(wù)。

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2.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)格遵守保密原則,保密信息未經(jīng)批準(zhǔn),不得直接向客戶出示或提供給其他外部主體,不得在報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等公開(kāi)媒體披露,以下屬于保密信息的是()

A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、上報(bào)可疑交易報(bào)告信息
B.《制裁合規(guī)應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)》
C.跨境匯款盡職調(diào)查模板
D.BANCS系統(tǒng)各類(lèi)信息處理界面

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀行發(fā)行的長(zhǎng)城跨境通國(guó)際借記卡目前可以在以下哪些渠道使用()

A.境內(nèi)中行柜臺(tái)
B.海外中行分支機(jī)構(gòu)柜臺(tái)
C.海外銀聯(lián)ATM
D.海外VISA/萬(wàn)事達(dá)AT

4.多項(xiàng)選擇題以下資金屬性代碼描述正確的是()

A.因私旅游對(duì)應(yīng)的資金屬性代碼為3222
B.境外留學(xué)對(duì)應(yīng)的資金屬性代碼為3222
C.因私旅游對(duì)應(yīng)的資金屬性代碼為3221
D.境外留學(xué)對(duì)應(yīng)的資金屬性代碼為3221

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于可以代辦便利化額度內(nèi)的直系親屬關(guān)系的是()。

A.父母
B.子女
C.配偶
D.祖父母

最新試題

項(xiàng)目組討論決定,根據(jù)大家目前的進(jìn)度,這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某車(chē)計(jì)劃以速度v 從甲地開(kāi)往乙地,t 小時(shí)后可以到達(dá),如果速度提高50%,可以節(jié)約半個(gè)小時(shí),如果以原速行駛50公里后,速度降低20%,則比原計(jì)劃晚到12分鐘,甲乙兩地之間的距離是()公里。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。4、8、9、27、16、64、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽,兩人總共用去13個(gè)羽毛球,A 比B 多用了3個(gè),那么A、B 兩人分別用了()個(gè)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某商場(chǎng)用38萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)40個(gè)A 商品和30個(gè)B 商品進(jìn)行銷(xiāo)售,銷(xiāo)售A 時(shí)加價(jià)20%,銷(xiāo)售B 時(shí)加價(jià)15%,全部售出后獲利6.7萬(wàn)元,A 的售價(jià)是()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí),得到的結(jié)果是40.87(按四舍五入保留兩位小數(shù)),老師說(shuō),最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了,正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

河道上有A、b 兩個(gè)碼頭相距540公里,在同一時(shí)刻,甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭,乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭,相遇后又經(jīng)過(guò)4個(gè)小時(shí),甲到達(dá)A 碼頭,已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時(shí),乙游輪的靜水速度是42公里/小時(shí),水流速度是()公里/小時(shí)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。0,2,6,12,(),30。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

BANCS基于全行僅有一個(gè)會(huì)計(jì)主體的基礎(chǔ)上,按流水號(hào),以貨幣為單位,分表內(nèi)外進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡校驗(yàn);而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3、7、15、31、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題