柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實物，雙方在尾箱實物清單上簽章確認后，將實物尾箱封包入庫保管。

會計機構(gòu)保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。

個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當日的錯賬業(yè)務(wù)進行“錯賬控制”。

出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的，存款人可申請進行展期，但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個機構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，在設(shè)置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。