A.與銀行預留印鑒不一致
B.票據版面字體與真票存在較大差異
C.在票據鑒別下的三種光源呈現出與真票不同的影像反應
D.票據信息與真實票據存在差異

A.在交易模式上，短期內詐騙資金歸集賬戶分散轉入集中轉出，或分散轉入分散轉出，交易時間較為分散，詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上，多使用網上匯款、支付寶、微信轉賬等非柜面交易工具，部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關鍵字
C.在交易地域上，呈現跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點，收款賬戶的IP地址通常涉及國內傳統電信詐騙高發(fā)地區(qū)，或泰國、菲律賓等國外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面，多呈現收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點
E.在身份背景上，收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配

A.強化內控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓力度
D.加強機具管理
E.建立應急機制

A.雙人辦理，認真核驗
B.審核護衛(wèi)公司人員身份時，僅核對證件與本人是否一致
C.核對款箱是否本*網點款箱封簽簽章是否準確、一致
D.核對封簽簽章是否正確、真實，有無被替換