A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B.資金來源 C.資金用途 D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.自身風(fēng)險B.內(nèi)部風(fēng)險C.客戶風(fēng)險D.外部風(fēng)險
A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪 B.明確提出實施風(fēng)險為本方法 C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散活動的新標(biāo)準(zhǔn) D.增加了金融集團(tuán)在集團(tuán)層面建立與風(fēng)險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求