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A.一年
B．三年
C．五年
D．十年

A..對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)暫時(shí)中止本次業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員填寫《客戶盡職調(diào)查表》
B．對(duì)于二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)暫時(shí)中止本次業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員填寫《客戶身份重新識(shí)別表》，無需報(bào)上一級(jí)主管審批同意后即可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
C．在日常業(yè)務(wù)處理過程中，若發(fā)現(xiàn)明顯高風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶，無論交易金額大小，均需參照一級(jí)客戶的管控要求采取相應(yīng)的強(qiáng)化管控措施
D．一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，需經(jīng)分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系