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初級中學(xué)美術(shù)美術(shù)教學(xué)的現(xiàn)代化問答題每日一練(2016.07.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定？

參考答案：在一個《規(guī)定》和兩個《辦法》出臺之前，無論是單位客戶還是個人客戶的金融交易記錄都以不同形式被保存一定的期限。這次發(fā)布的一...

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2.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄？

參考答案：保存記錄制度是指要求金融機構(gòu)在一定期限內(nèi)保存客戶的帳戶資料和交易記錄。一方面，面對日益復(fù)雜的洗錢活動，對大額和可疑交易信...

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3.問答題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？

參考答案：一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...

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4.問答題為什么要強調(diào)銀行反洗錢？

參考答案：強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...

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5.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

參考答案：

包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。