反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2019.05.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，審慎地識別（）

2 《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告。

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

4 現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

5 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。