反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.10.20)

來源：考試資料網

1 調查可疑交易活動時，調查人員至少應為（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。

2 中國互聯網金融協會按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構關于從業(yè)機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的規(guī)定，協調其他行業(yè)自律組織，制定并發(fā)布各類從業(yè)機構執(zhí)行本辦法所適用的（）。

3 金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交給（）。

4 根據反洗錢法規(guī)定，在進行反洗錢調查時，下列哪種作法是不允許的（）

5 《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構董事、（）談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。