單項(xiàng)選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應(yīng)于交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報告工作情況()機(jī)制,定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報漏報的重點(diǎn)可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點(diǎn)可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機(jī)構(gòu)()作為重點(diǎn)可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請開立臨時存款賬戶()
題型:多項(xiàng)選擇題
客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
題型:多項(xiàng)選擇題
本辦法所稱員工,包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響,導(dǎo)致()特定事件
題型:多項(xiàng)選擇題
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()
題型:多項(xiàng)選擇題
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()
題型:多項(xiàng)選擇題
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
題型:多項(xiàng)選擇題
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人開立()。
題型:多項(xiàng)選擇題