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金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶()或者()
答案:
開立賬戶;假名賬戶
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填空題
《金融機構大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定,存款人申請開銀行結算賬戶時,金融機構應審查其提交的開戶資料的()
答案:
真實性、完整性和合法性
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“一個規(guī)定,兩個辦法”要求金融機構建立反洗錢的四項主要制度是(),大額交易報告制度,可疑交易報告制度和保存記錄制度。
答案:
“了解客戶制度”
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