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    開(kāi)戶業(yè)務(wù)的反洗錢初次識(shí)別的原則()

    A.了解你的客戶
    B.了解你的業(yè)務(wù)
    C.盡職調(diào)查

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      以下哪種情況下應(yīng)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)()

      A.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
      B.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有扣劃
      C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號(hào)中“邢”字的
      D.公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號(hào)中有“刑”字的

    • 多項(xiàng)選擇題

      客戶身份初次識(shí)別范圍()

      A.以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
      B.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶的客戶提供一次性金融服務(wù)
      C.提示客戶更新資料信息
      D.關(guān)注客戶

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