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對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”,以及經銀行和支付機構核實單位注冊地址不存在或者虛構經營場所的單位,銀行和支付機構不得為其開戶。
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電子商業(yè)匯票為定日付款票據(jù)。付款期限自出票日起,至到期日止,最長不得超過5年。
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客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的及經查詢仍無法獲取匯款人完整信息的交易,作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。
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