多項選擇題被害人遭受電信詐騙后，向銀行舉報的，應(yīng)出示本人有效身份證件，填寫《緊急止付申請表》，并詳細(xì)說明（）、匯出時間、匯出渠道、疑似詐騙電話或短信等內(nèi)容，承諾承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任并簽名確認(rèn)。

A.資金匯出賬戶
B.收款人開戶行名稱
C.收款人賬戶
D.匯出金額


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1.多項選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當(dāng)收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風(fēng)險提示

2.多項選擇題涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

A.向公安機關(guān)報案
B.向開戶行網(wǎng)點舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點舉報

3.單項選擇題以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險性異常情形時，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

4.多項選擇題各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會分行所有賬務(wù)處理機構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點加以關(guān)注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

5.單項選擇題分行可結(jié)合實際業(yè)務(wù)開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部