A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
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A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
最新試題
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
客戶訂制手機銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
手機銀行（WAP）可以實現(xiàn)的功能有（）。
客戶開通手機銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機銀行向外部賬戶進行轉(zhuǎn)賬匯款。
手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）
客戶可通過手機銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細查詢、（）和信用卡還款。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理。
個人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
客戶通過手機銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
客戶可以通過手機銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認賬戶。