A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進行甄別
D.以上都不對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉付
最新試題
客戶開通手機銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機銀行向外部賬戶進行轉賬匯款。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
2009年，工商銀行成功推出手機銀行（WAP）（）版。
目前，手機銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
客戶訂制手機銀行（短信）的“捐款”功能，應發(fā)送的短信格式為（）。
客戶發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號/賬號”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當日明細。
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機銀行（WAP）后，通過手機銀行（WAP）進行對外轉賬時，須通過（）認證介質(zhì)進行身份認證。
工商銀行手機銀行（WAP）可以（）。
客戶可以通過手機銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認賬戶。
手機銀行（WAP）業(yè)務是指工商銀行基于WAP技術，依托移動通訊網(wǎng)絡，為手機客戶提供的賬戶查詢、轉賬、繳費付款、消費支付等金融服務的電子銀行業(yè)務。以下關于手機銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）