A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時報(bào)支行。
D.以上都不對。
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A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
最新試題
手機(jī)銀行（WAP）對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
客戶使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
個人客戶自助注冊手機(jī)銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
客戶可以通過手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。