單項選擇題根據(jù)總行制度要求，對于企業(yè)注冊資本金小于（）的企業(yè)（只針對可以審核注冊資本的客戶），必須設置網上銀行公轉私交易限額。

A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬


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1.單項選擇題工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網上銀行公轉私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設置企業(yè)網上銀行公轉私額度。
C.暫停企業(yè)網上銀行服務并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結算賬戶。

2.單項選擇題關于反洗錢重大可疑專報的報告流程描述正確的是：（）

A.各營業(yè)網點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網點應當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內控合規(guī)部及相應專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。

4.單項選擇題工商銀行當前的大額交易反洗錢數(shù)據(jù)報送方式主要是（）。

A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進行甄別
D.以上都不對

5.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易報告以（）為單位生成并向人民銀行報送。

A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網上銀行客戶

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