單項選擇題根據(jù)工商銀行反洗錢規(guī)定，電子交易數(shù)據(jù)應自交易發(fā)生日起至少保存（）。

A.永久保管
B.1年
C.2年
D.5年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪項不是客戶身份重新識別的方法？（）

A.對客戶進行風險分類
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

2.單項選擇題以下哪項不是啟動客戶身份重新識別的條件之一？（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。

3.單項選擇題以下哪項不是個人網(wǎng)上銀行客戶注冊的身份識別要求？（）

A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽

4.單項選擇題按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設置網(wǎng)上銀行公轉私交易限額的條件之一？（）

A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經辦人同時或短時間內申請開立多個銀行結算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。