A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。
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A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對
最新試題
注冊手機(jī)銀行（WAP）的移動手機(jī)用戶登錄時(shí)（）。
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。
手機(jī)銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的（）。
個(gè)人客戶自助注冊手機(jī)銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號碼是（）。
客戶開通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。