判斷題利用職務(wù)上的便利,吸收客戶資金不入賬,卻給客戶開具銀行存單,客戶也認(rèn)為將款已存入銀行,該款卻被行為人以個人名義借貸給他人的,應(yīng)認(rèn)定為挪用公款罪或挪用資金罪。

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最新試題

分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?

題型:問答題

商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時,應(yīng)當(dāng)及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告?

題型:問答題

針對上述案例,分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型:問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構(gòu)管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險?

題型:問答題

銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動,應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,反思。

題型:問答題

對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并反思。

題型:問答題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度,重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為,至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況?

題型:問答題

結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型:問答題

當(dāng)前,我國經(jīng)濟金融運行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?

題型:問答題