問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，將可疑交易以什么方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測分析中心？

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問答題

【簡答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？
答案：

辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
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