單項選擇題

下列有關(guān)大額交易報告要素說法正確的是（）

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
B.各類金融機構(gòu)的大額交易報告要素均相同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與保險業(yè)金融機構(gòu)的相同

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列有關(guān)可疑交易說法正確的是（）

A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述
B.金融機構(gòu)報告可疑交易時主要依靠計算機系統(tǒng)監(jiān)測，較少需要主觀判斷
C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準均需金融機構(gòu)進行主觀判斷
D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標準中有部分完全依賴于金融機構(gòu)的主觀判斷分析

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當將以下哪種情況報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)？（）

A.可疑交易
B.有合理理由認為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的
C.大額交易
D.懷疑客戶屬于美國制裁名單