問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的主體合法的基本含義。

答案: (1)根據(jù)《反洗錢法》、《中國人民銀行法》等規(guī)定,中國人民銀行及其分支機構具有金融機構和特定非金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查...
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【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的概念和目的。

答案: (1)反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機構和特定非金融機構執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定,履行反洗錢報告義務,防止金融...
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【簡答題】簡述反洗錢舉報制度。

答案: (1)舉報是所有單位和個人的法定義務。
(2)反洗錢法律將舉報洗錢活動的義務制度化。《反洗錢法》第七條規(guī)定,任...
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