問答題

【簡答題】簡述報(bào)案與移送的區(qū)別。

答案：其一，法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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【簡答題】簡述解除臨時凍結(jié)的兩種方式。

答案：（1）自動解除。臨時凍結(jié)不得超過48小時。金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...

【簡答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結(jié)的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外”。簡述對該條件的理解。

答案：首先客戶必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結(jié)措施；
其次，客戶要求轉(zhuǎn)往境外的款項(xiàng)來源于...