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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》規(guī)定的對(duì)個(gè)人超過(guò)規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度與人民幣和外幣現(xiàn)鈔攜帶出入境限額管理制度有何區(qū)別？
答案：
（1）從制度設(shè)計(jì)的目的上看，海關(guān)向人民銀行通報(bào)超過(guò)規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境制度，服務(wù)于反洗錢的目的；而人民...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》第十二條所指的“現(xiàn)金”和“無(wú)記名有價(jià)證券”的含義是什么？
答案：
規(guī)定中的“現(xiàn)金”包括人民幣和外幣現(xiàn)鈔；“無(wú)記名有價(jià)證券”是指在證券上不記...
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答案：
（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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