A.監(jiān)獄
B.海關(guān)
C.國家安全部門
D.監(jiān)察機關(guān)
E.審計機關(guān)

A、支票必須在會計系統(tǒng)中登記號碼，支付時由系統(tǒng)進行號碼校驗核銷，以防止支票詐騙等風(fēng)險
B、退票必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理，嚴(yán)禁銀行墊款
C、對空頭支票或印鑒不符支票按規(guī)定向人民銀行報告后進行處罰
D、柜面受理支票必須審核支票與進帳單填寫的要素是否相符。嚴(yán)禁柜員涂改進帳單的內(nèi)容，嚴(yán)禁柜員撤換進帳單

A、空白卡、制成卡、待銷毀卡均應(yīng)按照中國銀行“重要空白憑證管理”要求建立登記制度，網(wǎng)點負責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期檢查并登記檢查情況，核實使用的合規(guī)性。當(dāng)日營業(yè)終止后須入庫保管
B、檢查申請表所填內(nèi)容的完整性，是否按有關(guān)規(guī)定提供必要資料以及相關(guān)要件的真實性
C、辦理業(yè)務(wù)時審核信用卡是否在有效期內(nèi)，過期卡銀行不予辦理取款業(yè)務(wù)，不得辦理無卡取現(xiàn)交易
D、信用卡是否及時在AS/400系統(tǒng)中作領(lǐng)卡操作，是否存在卡已發(fā)出但未操作領(lǐng)卡交易的情況

A、正式掛失業(yè)務(wù)必須在原開戶行辦理。柜員和業(yè)務(wù)授權(quán)人應(yīng)審核確認身份及該筆存款未被支取或凍結(jié)；核對5萬元以上大額掛失的真實性
B、掛失均應(yīng)提供申請掛失人有效身份證件的復(fù)印件，若為代辦掛失，連同存款人有效身份證件復(fù)印件一并作附件備查（若存款人死亡須提供死亡證明、財產(chǎn)繼承書、遺囑；若存款人不在當(dāng)?shù)乜商峁┯行矸葑C件復(fù)印件、委托書、授權(quán)書等具有法律效力的證書或證明。）
C、對憑密碼支取或非憑密碼支取帳戶，根據(jù)累計金額控制要求，應(yīng)及時對掛失業(yè)務(wù)進行調(diào)查核實，若發(fā)現(xiàn)申請掛失人是假冒的，應(yīng)立即報保衛(wèi)部門及公安部門查處
D、掛失帳戶金額大于5萬元（不含）的密碼掛失必須掛失滿七天處理

A、通勤門鑰匙無專人管理、交接登記的
B、通勤門鑰匙遺失，沒有及時更換鎖頭（密碼）和登記備案的
C、通勤門沒有處于反鎖狀態(tài)的
D、對非當(dāng)班人員進入營業(yè)柜臺內(nèi)未按營業(yè)場所安全管理規(guī)定執(zhí)行的