A.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)B.亞太反洗錢組織(APG)C.歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)D.國(guó)際證券監(jiān)管委員會(huì)組織(IOSCO)
A.準(zhǔn)備階段B.實(shí)施階段C.總結(jié)階段D.報(bào)告階段
A.地域環(huán)境B.客戶群體C.產(chǎn)品業(yè)務(wù)(含服務(wù))D.渠道(含交易或交付渠道)