A.多個單位由同一人注冊，
B.多個單位的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通訊地址等信息相同，
C.由他人陪同辦理開戶或由他人代理開戶，
D.非長期合作企業(yè)開立的臨時結算賬戶。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.會計業(yè)務專用章與資信證明書分管分用
B.會計業(yè)務專用章與單位定期存款存單分管分用
C.匯票專用章與銀行匯票分管分用
D.本票專用章與銀行本票分管分用
A.外出發(fā)卡工作場地、途中運輸?shù)缺仨毞舷嚓P安全和管理要求
B.必須配備一名高柜柜員和一名4級授權員
C.授權員可以由對私客戶經(jīng)理擔任
D.即辦卡年費、工本費由系統(tǒng)采取后扣費方式自動扣收，無需人工收取現(xiàn)金
A.在接待無法叫出客戶姓氏的陌生客戶時主動告知本人姓名
B.公式網(wǎng)點高峰時間
C.感謝客戶辦理業(yè)務
D.確保每月溝通頻率
A.現(xiàn)金清分操作人員不得辦理記賬
B.自助設備現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點自己所配鈔箱中的現(xiàn)金
C.離行式自助設備的裝清鈔人員不得兼現(xiàn)金清點人員
D.上門收款核心系統(tǒng)記賬人員與清分操作人員可以是同一人
A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營規(guī)模不符
最新試題
針對基層營業(yè)機構，重點檢查項目為（）
旅行社旅游服務質量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。
投行資金鏈業(yè)務簽約的審批流程是怎樣的？（）
關于輪崗管理下列說法正確的是（）
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權文件需加蓋（）或（）印鑒。
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用，可由管戶（ ）通過相關路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額（）已收取的開戶費用。
用印人員應將（）憑證與用印待辦任務中的用印憑證影像進行核對，若信息一致，可加蓋印章，并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存，若信息不一致（包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù)）或申請人員未上傳用印影像，則不可加蓋印章，用印人員寫明原因后（）用印任務。
現(xiàn)金管理方面：（）