多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行要對(duì)商戶POS交易進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)商戶經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)異樣情況()分析可能出現(xiàn)的問(wèn)題,開(kāi)展交易情況調(diào)查并采取相應(yīng)措施。

A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機(jī)使用頻率頻繁


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1.多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行定期要對(duì)特約商戶進(jìn)行維護(hù)回訪頻次()。

A.大型商戶、重點(diǎn)商戶每月1-2次
B.重點(diǎn)商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次

2.多項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行存量商戶管理有()個(gè)環(huán)節(jié)。

A.商戶關(guān)系維護(hù)
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更

3.多項(xiàng)選擇題目前,建設(shè)銀行積分商戶類型有()。

A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類

4.多項(xiàng)選擇題目前,()等發(fā)卡組織發(fā)行的信用卡支持動(dòng)態(tài)貨幣轉(zhuǎn)換交易功能。

A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國(guó)運(yùn)通
E.Mastercard

最新試題

合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"

題型:多項(xiàng)選擇題

飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí),按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽(tīng)取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng),應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見(jiàn)、事中閱提意見(jiàn)或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。

題型:多項(xiàng)選擇題