A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
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A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請、信用卡套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權機關立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營不善，已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機具設備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的，將移動POS機具違規(guī)帶至異地使用的
A.營業(yè)執(zhí)照副本復印件或事業(yè)單位經(jīng)營許可證明文件復印件
B.法定代表人（或負責人）身份證正反面復印件
C.稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證復印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務室、大堂照片各一張
E.相關資質(zhì)證書復印件及法定代表人授權書（如需）
A.實際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所，如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負責人（或法定代表人）有嚴重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）手機專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機票代售點等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務的商戶
E.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）預付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
最新試題
各級機構(gòu)和部門應積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設，建立不同業(yè)務領域的（）。
根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責任部門，確保事事有著落。
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關制度等事項，應執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。